检察官要求纳管个人币商!金管会回应:未完成洗防声明业者,自属违法

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6/17  台湾各地检察官与金管会参与「前线检察官打诈实务与防诈策进研讨会」讨论诈骗乱象,检察官要求解决加密货币个人币商乱象。金管会回应:「尚未完成洗钱防制法令遵循声明而以虚拟通货活动为业者,自属违法。」却引起一阵譁然。

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检察官:不纳管个人币商,将成打诈漏洞

据中央社报导,有检察官反应,金管会没有将个人币商纳管,将会成为政府宣示打诈的漏洞。

图自 ctwant 报导

金管会:个人币商需登记,没过洗防就是违法

金管会回应,按照虚拟通货平台洗防办法,从事虚拟通货活动为业的自然人 (即一般个人),应该办理商业登记与税籍登记,并遵循洗防相关办法。只要还没完成洗钱防制法令遵循声明,却从事虚拟通货活动的业者,都是违法的。(以在国内设立登记者为限)

金管会原文:「指为他人从事同款各目活动(以下称虚拟通货活动)为业者。从事虚拟通货活动为业之自然人,自应依商业登记法及税籍登记规则相关规定办理商业登记及税籍登记,并遵循洗钱防制法及本办法相关规定。尚未完成洗钱防制法令遵循声明而以虚拟通货活动为业者,自属违法。」

问题是:自然人?罚则?洗防审查停滞?

对於金管会的回覆,公众评论,母法洗钱防制法中,并无提到涵盖自然人,甚至要求要做商业登记与税籍登记 ; 目前没有洗钱防制法令遵循声明,也没有相关罚则,并不了解这麽做的意义。

过去,立委江永昌就曾表示金管会没有相关罚则依据,要怎麽处理不符规定的业者。金管会曾回应会依照洗防法、银行业者管控来牵制。仍倾向先观察再修法。

(回顾金管会说法:多国虚拟货币监管明确化,台湾金管会仅靠业者自律?)

此外,金管会最後一次更新完成洗防声明名单是在 2023 年 2/20,至今已满四个月,没有再新增业者,目前已经交由证期局更新。

OTC个人币商金管会黄天牧 衍伸阅读

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