与JPEX似曾相识?HOUNAX「付80%手续费」仍无法提款!香港诈骗已5亿

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香港警方在昨日破获加密货币交易平台 HOUNAX 涉嫌诈骗案,宛如 JPEX 翻版,涉诈金额达 1.2 亿港元(约台币 4.9 亿元)。香港警方提醒,HOUNAX 的网址仍在运作当中,甚至仍可下载其手机 APP,涉案公司声称是新加坡公司,警方不排除将来会和海外机构合作调查。
(前情提要:JPEX翻版?香港再爆「HOUNAX」交易所诈骗,涉案金额高达 1.2 亿港元)
(背景补充:香港议员:JPEX不受监管不代表无法可管、证监会缺乏高效传播渠道)

香港警方在昨日宣告破获加密货币交易平台 HOUNAX 涉嫌诈骗案,HOUNAX 以高回报为饵,通过交易平台吸引投资者,最终投资者连本带利都无法取回,截至昨日,有 131 名受害者报案,涉案金额达 1.2 亿港元,每位受害者被骗金额从 1.2 万至 1,200 万港元不等。

HOUNAX 於今年初开始运作,其网站使用繁体中文,并且用户登入页面预设了+852 区号,显示其主要行骗对象为香港人,其诈骗手法是透过不同社交媒体平台接触受害者,一旦受害者表达投资兴趣,骗徒便会诱导他们下载相关手机 APP,教受害者开设帐户,并存入资金到指定的第三方帐户。

初期骗徒会伪造受害者的帐户余额,显示有回报,但实际上受害者的款项早已被转移,当受害者要求提款时,骗徒会以各种藉口拒绝,或要求支付高达 8 成的提领手续费,但受害者最终还是未能取回款项。

值得注意的是,香港警方商业罪案调查科警司陈伟基最新提醒,HOUNAX 的网址仍在运作当中,甚至仍可下载其手机 APP,他指出,此案暂无嫌疑犯被捕,也暂时看不到本案和早前的 JPEX 诈骗案有关联,涉案公司声称是新加坡公司,警方不排除将来会和海外机构合作调查。

宛如 JPEX 翻版

此前,香港证监会官网在 11 月 1 日已把 HOUNAX 列入可疑虚拟资产交易平台名单,指出「上述公司声称是加密货币交易平台,并与一所金融机构和另一所创投公司有业务合作,但事实并非如此」。

图源:香港证监会

资料显示,HOUNAX 声称由原 Coinbase 技术团队在 2020 年 2 月共同创立,在澳洲墨尔本注册,并在新加坡、澳大利亚等多个国家设立运营分部,拥有美国和加拿大 MSB 合规牌照,并声称获得红杉资本、IDG 资本等知名创投注资。

这与 JPEX 涉诈骗案如出一辙,JPEX 曾虚假宣称正在香港申请牌照,但香港证监会在去年 7 月就将 JPEX 列入可疑虚拟资产交易平台名单,并在今年 9 月发布警告,直指 JPEX 并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

延伸阅读:JPEX事件懒人包》证监会警告、转移资产、卡出金、摊位清空、人头公司…

随後,JPEX 平台出现无法出金…等一系列问题,大量投资人受害,截至 11 月 24 日,香港警方累计就 JPEX 案拘捕 36 人,共接获 2,595 名受害者报案,涉款金额约 15.8 亿港元。

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